{"id":1471,"date":"2022-12-10T11:16:38","date_gmt":"2022-12-10T11:16:38","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.smbosque.es\/economia\/?p=1471"},"modified":"2022-12-10T11:16:38","modified_gmt":"2022-12-10T11:16:38","slug":"la-ue-impedira-pagos-en-efectivo-superiores-a-10-000-euros-para-frenar-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.smbosque.es\/economia\/2022\/12\/10\/la-ue-impedira-pagos-en-efectivo-superiores-a-10-000-euros-para-frenar-el-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"La UE impedir\u00e1 pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\n


<\/a>7<\/a>\"\"<\/a> DIC 2022<\/a><\/p>\n\n\n\n

Los Estados miembros podr\u00e1n imponer un l\u00edmite m\u00e1ximo inferior si lo desean<\/mark><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

10 veces menos en Espa\u00f1a<\/em><\/strong>:
En julio de 2021 disminuy\u00f3 en Espa\u00f1a el l\u00edmite general de pagos en efectivo desde los
2.500 a los 1.000 euros<\/strong> y, en el caso de las personas f\u00edsicas particulares con domicilio fiscal
fuera de Espa\u00f1a, de 15.000 a 10.000 euros.
Seg\u00fan la normativa, la sanci\u00f3n por superar este l\u00edmite est\u00e1 fijada en el 25% de la cantidad
abonada, algo que corresponde de forma solidaria tanto al pagador como al receptor.<\/mark><\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

La Uni\u00f3n Europea (UE) reforzar\u00e1 su normativa y ampliar\u00e1 el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del marco vigente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo con supuestos tales como imposibilitar los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros<\/a>, aunque los Estados miembros tendr\u00e1n flexibilidad para imponer un l\u00edmite m\u00e1ximo inferior si lo desean.<\/p>\n\n\n\n

El Consejo ha acordado este mi\u00e9rcoles su posici\u00f3n sobre el Reglamento contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en ingl\u00e9s) y una nueva Directiva (AMLD6), que junto con la propuesta de refundici\u00f3n del Reglamento sobre transferencias de fondos, sobre la que ya se ha alcanzado un acuerdo con el Parlamento Europeo, formar\u00e1n el nuevo c\u00f3digo normativo de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales<\/strong> una vez adoptado.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLos terroristas y quienes los financian no son bienvenidos en Europa. Para blanquear dinero sucio, los delincuentes y las organizaciones criminales han tenido que buscar lagunas en nuestras normas vigentes, que ya son bastante estrictas pero nuestra intenci\u00f3n es cerrarlas y aplicar normas a\u00fan m\u00e1s estrictas en todos los Estados miembros\u00bb, ha afirmado el ministro de Hacienda de la Rep\u00fablica Checa, que ostenta la presidencia de turno del Consejo, Zbynek Stanjura.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan ha explicado el ministro, la nueva normativa har\u00e1 que los grandes pagos en efectivo superiores a 10.000 euros sean imposibles<\/strong>, dificultar\u00e1 que se pueda mantener el anonimato al comprar o vender criptoactivos e impedir\u00e1 ocultarse tras m\u00faltiples capas de propiedad de empresas. \u00abIncluso ser\u00e1 dif\u00edcil blanquear dinero negro a trav\u00e9s de joyeros u orfebres\u00bb, ha a\u00f1adido Stanjura.<\/p>\n\n\n\n

Las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo (AML\/CFT, por sus sigla en ingl\u00e9s) se extender\u00e1n a todo el sector de las criptomonedas<\/a>, obligando a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a aplicar las diligencias oportunas a sus clientes, lo que implica que tendr\u00e1n que verificar los hechos y la informaci\u00f3n sobre sus usuarios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los intermediarios de financiaci\u00f3n de terceros, las personas que comercian con metales preciosos, piedras preciosas y bienes culturales, tambi\u00e9n estar\u00e1n sujetos a las obligaciones del Reglamento, al igual que los joyeros y orfebres.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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