{"id":476,"date":"2017-01-06T13:51:04","date_gmt":"2017-01-06T13:51:04","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.smbosque.es\/economia\/?p=476"},"modified":"2017-01-06T13:51:04","modified_gmt":"2017-01-06T13:51:04","slug":"la-comision-propone-una-regulacion-comun-del-delito-de-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.smbosque.es\/economia\/2017\/01\/06\/la-comision-propone-una-regulacion-comun-del-delito-de-blanqueo\/","title":{"rendered":"La Comisi\u00f3n propone una regulaci\u00f3n com\u00fan del delito de blanqueo"},"content":{"rendered":"

\"elEconomista.es\"<\/a>\u00a0\u00a0 Viernes, 23 de Diciembre de 2016<\/span><\/p>\n

Las normas fijar\u00e1n condenas m\u00ednimas y reforzar\u00e1n el control de los flujos de dinero<\/p>\n

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\"DineroLavado.jpg\"<\/div>\n
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La Uni\u00f3n Europea (UE) ha presentado su proyecto de una regulaci\u00f3n com\u00fan contra el blanqueo de capitales, que establecer\u00e1 unas definiciones y unas sanciones m\u00ednimas comunes a todos los Estados, y que pretende colmar algunas lagunas existentes en las legislaciones nacionales. Las medidas propuestas dan cumplimiento al Plan de acci\u00f3n contra la financiaci\u00f3n del terrorismo, efectivo desde febrero de este a\u00f1o.<\/p>\n

El proyecto de la Comisi\u00f3n incluye la redacci\u00f3n de una nueva Directiva para tipificar como delito el blanqueo de dinero<\/i> que, junto a la tipificaci\u00f3n y condenas comunes, eliminar\u00e1 los obst\u00e1culos a la cooperaci\u00f3n judicial y policial transfronteriza. Adem\u00e1s, debe acercar las normas de la UE a las obligaciones contra\u00eddas en tratados como el Convenio de Varsovia del Consejo de Europa o las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera.<\/p>\n

Seg\u00fan el Ejecutivo comunitario, impedir o dificultar la financiaci\u00f3n del terrorismo y el crimen organizado \u00abes uno de los procedimientos m\u00e1s eficaces para impedir posibles atentados terroristas y actividades delictivas\u00bb. As\u00ed, el segundo de los objetivos de la regulaci\u00f3n es establecer controles m\u00e1s estrictos sobre los grandes flujos de dinero en efectivo.<\/p>\n

Para ello, el nuevo Reglamento sobre los controles de dinero en efectivo<\/i> reforzar\u00e1 la vigilancia sobre las personas que lleguen o salgan de la UE con 10.000 euros o m\u00e1s. Cuando la cantidad declarada en la aduana sea inferior, pero existan sospechas de actividades delictivas, las autoridades tambi\u00e9n podr\u00e1n actuar.<\/p>\n

Asimismo, los controles aduaneros se ampliar\u00e1n al dinero en efectivo enviado en paquetes postales o transporte de carga, a los bienes preciosos, como el oro, y las tarjetas prepago.<\/p>\n

Embargo preventivo<\/h2>\n

La UE pretende, adem\u00e1s, facilitar el embargo preventivo y agilizar el decomiso para garantizar la r\u00e1pida inmovilizaci\u00f3n en frontera de los activos de los terroristas.<\/p>\n

La propuesta de Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las \u00f3rdenes de embargo preventivo y decomiso de activos ofrecer\u00e1 un \u00fanico instrumento jur\u00eddico para el reconocimiento de este tipo de resoluciones en otros Estados, mejorando la rapidez y eficacia de las mismas -se redactar\u00e1 un documento normalizado y las autoridades estar\u00e1n obligadas a comunicarse entre s\u00ed-.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la norma ampliar\u00e1 el \u00e1mbito del reconocimiento transfronterizo del decomiso ampli\u00e1ndolo a los bienes de otras personas relacionadas con los delincuentes y se contemplar\u00e1 este instrumento, tambi\u00e9n, cuando no se condene al delincuente pero exista riesgo de fuga o fallecimiento.<\/p>\n

Finalmente, se garantizar\u00e1 el respeto del derecho a las v\u00edctimas a una compensaci\u00f3n y a la restituci\u00f3n de sus bienes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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