{"id":539,"date":"2017-05-13T08:57:49","date_gmt":"2017-05-13T08:57:49","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.smbosque.es\/economia\/?p=539"},"modified":"2017-05-13T08:57:49","modified_gmt":"2017-05-13T08:57:49","slug":"el-gobierno-endurece-el-control-sobre-los-pagos-en-efectivo-de-los-extranjeros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.smbosque.es\/economia\/2017\/05\/13\/el-gobierno-endurece-el-control-sobre-los-pagos-en-efectivo-de-los-extranjeros\/","title":{"rendered":"El Gobierno endurece el control sobre los pagos en efectivo de los extranjeros"},"content":{"rendered":"<p><strong><span class=\"logo\"><a href=\"http:\/\/cincodias.elpais.com\/\">CincoD\u00edas<\/a><\/span>\u00a0<\/strong>\u00a0 10 MAY 2017 <\/p>\n<p>El Ministerio de Econom\u00eda public\u00f3 este mi\u00e9rcoles en consulta p\u00fablica una modificaci\u00f3n de la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales para adaptarla a la directiva europea. Entre otras medidas, el Ejecutivo plantea endurecer el control sobre los extranjeros que realicen pagos en efectivo superiores a 10.000 euros. La legislaci\u00f3n vigente en Espa\u00f1a proh\u00edbe con car\u00e1cter general pagos en cash superiores a 2.500 euros. Sin embargo, el l\u00edmite se ampl\u00eda a 15.000 euros para los no residentes. El cambio normativo que propone Econom\u00eda no modifica estos umbrales, sin embargo, exigir\u00e1 que los comercios apliquen las medidas preventivas contra el blanqueo cuando un extranjero realice un pago en efectivo superior a los 10.000 euros.<\/p>\n<div id=\"cds_gpt-INTEXT\"><\/div>\n<p>Esto implica llevar a cabo una serie de procedimientos como es la identificaci\u00f3n formal del cliente o comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales (Sepblac) si se sospecha que la compra tiene como finalidad el lavado de dinero.<\/p>\n<div id=\"inread1\"><\/div>\n<p>Por otra parte, el Ministerio de Hacienda anunci\u00f3 el a\u00f1o pasado que rebajar\u00eda el l\u00edmite de pagos en efectivo de los 2.500 euros a 1.000 euros. La medida, finalmente, no se ha incluido en ning\u00fan proyecto de ley. Aun as\u00ed, el Ejecutivo no renuncia a endurecer los pagos en efectivo y ello se negociar\u00e1 en el Congreso. En cualquier caso, se mantendr\u00eda un l\u00edmite superior para los no residentes.<\/p>\n<p>La modificaci\u00f3n de la normativa contra el blanqueo de los capitales que el Ministerio de Econom\u00eda ha llevado a consulta p\u00fablica tambi\u00e9n contempla \u201cactualizar el r\u00e9gimen de sanciones a imponer en el supuesto de la comisi\u00f3n de infracciones por el incumplimiento de las obligaciones previstas\u201d en la normativa antiblanqueo. En la misma l\u00ednea, el Gobierno planear\u00e1 medidas que \u201cfavorezcan la detecci\u00f3n de la comisi\u00f3n de infracciones mediante la potenciaci\u00f3n de los mecanismos de denuncia, tanto internos de las entidades, como externos, de comunicaci\u00f3n a las autoridades de potenciales infracciones\u201d. El a\u00f1o pasado, el Sepblac recibi\u00f3 3.920 comunicaciones de operaciones sospechosas de blanqueo.<\/p>\n<div id=\"cuerpo_noticia\" class=\"articulo-cuerpo\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CincoD\u00edas\u00a0\u00a0 10 MAY 2017 El Ministerio de Econom\u00eda public\u00f3 este mi\u00e9rcoles en consulta p\u00fablica una modificaci\u00f3n de la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales para adaptarla a la directiva europea. 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