{"id":605,"date":"2017-12-26T13:30:51","date_gmt":"2017-12-26T13:30:51","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.smbosque.es\/economia\/?p=605"},"modified":"2017-12-26T13:30:51","modified_gmt":"2017-12-26T13:30:51","slug":"el-gobierno-estrecha-el-cerco-a-los-politicos-sobre-el-blanqueo-de-capital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.smbosque.es\/economia\/2017\/12\/26\/el-gobierno-estrecha-el-cerco-a-los-politicos-sobre-el-blanqueo-de-capital\/","title":{"rendered":"El Gobierno estrecha el cerco a los pol\u00edticos sobre el blanqueo de capital"},"content":{"rendered":"

CincoD\u00edas\u00a0 <\/strong> 22 DIC 2017 <\/strong><\/span><\/p>\n

El aviso de la Comisi\u00f3n Europea (CE<\/span><\/strong>) al Gobierno por incumplir ciertos puntos de la directiva de blanqueo de capitales ha tenido su respuesta. El Ejecutivo va a endurecer la vigilancia que se realiza a las personas espa\u00f1olas con responsabilidad p\u00fablica (incluidos sus allegados) para prevenir el blanqueo de capitales, para equipararlos al control a los que se somete a estos cargos pol\u00edticos extranjeros, de forma que todas estas personas pasar\u00e1n a considerarse como de alto riesgo.<\/p>\n

Adem\u00e1s, va a incrementar las sanciones m\u00e1ximas que se pueden imponer a los bancos y profesionales que est\u00e1n obligados a informar a las autoridades en caso de encontrar indicios de actividades delictivas en sus clientes. As\u00ed, consta en el anteproyecto de ley de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, que ha sometido a consulta p\u00fablica Econom\u00eda.<\/p>\n

Con la nueva norma, que es una transposici\u00f3n parcial de la directiva europea sobre el mismo tema, se unificar\u00e1 el criterio para extranjeros y nacionales con responsabilidad p\u00fablica, de forma que todas estas personas pasar\u00e1n a considerarse como de alto riesgo.<\/p>\n

El anteproyecto de ley corrige as\u00ed los puntos que reclamaba la CE en una carta de emplazamiento al Gobierno alertando sobre el incumplimiento del Estado en materia de blanqueo de capitales. Se trataba de seis medidas recogidas en la IV Directiva 849\/2015 de 20 de mayo de 2015.<\/span><\/strong><\/p>\n

La norma puesta en consulta p\u00fablica afecta tanto a personas que desempe\u00f1en responsabilidades p\u00fablicas y a los que lo hayan hecho, explican fuentes de Econom\u00eda. El objetivo de la norma es evitar que los fondos de procedencia il\u00edcita entren al sistema financiero generando \u201cobst\u00e1culos\u201d para ello.<\/p>\n

De todas las obligaciones incumplidas que reclamaba la CE y ahora corregidas<\/span><\/strong>, la de mayor trascendencia desde el punto de vista operativo, por las consecuencias que su omisi\u00f3n ten\u00eda sobre el control del dinero negro, era la ausencia de un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestaci\u00f3n de servicios a sociedades y estructuras jur\u00eddicas sin personalidad, ahora en fase de creaci\u00f3n. La CE manten\u00eda que este era un agujero negro por donde se escapaban muchas operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n

Econom\u00eda controlar\u00e1 las cajas de seguridad<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n

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Econom\u00eda ha decidido incluir las cajas de seguridad que hay en los bancos en el `Fichero de Titularidades Financieras’ (FTF), una herramienta de car\u00e1cter administrativo que tiene como finalidad prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

La Secretar\u00eda de Estado de Econom\u00eda es responsable del `Fichero de Titularidades Financieras’, actuando el Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales como encargado del tratamiento de la informaci\u00f3n.<\/p>\n

En este fichero se incluye informaci\u00f3n sobre cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y dep\u00f3sitos a plazo, as\u00ed como de los intervinientes en dichas cuentas y dep\u00f3sitos. Su informaci\u00f3n se actualiza
\ncon car\u00e1cter mensual.<\/p>\n

Ahora, con las modificaciones que impulsa el Ministerio se incorpora
\nun nuevo producto, las cajas de seguridad. As\u00ed lo recogen el anteproyecto
\nde ley y un proyecto de real decreto por el que se modifican parcialmente
\nla Ley de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del
\nterrorismo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

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